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淘宝刷单骗走700万 包头铁警超越10省市擒凶

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-01-24  浏览次数:

  根据石某的供述,对赵某进行诈骗的青某切实身份为郑某烈,而他本人只负责帮郑某烈进行销赃,从中获得小额利益。原来,狡猾的郑某烈为了躲避警方追踪打击,支使石某将欺骗所得赃款购买的手机、QQ币,多次通过网络电商平台进行倒卖,最后再将倒卖所得钱款转入自己账户。

  中新网包头1月22日电 (张林虎 孙速)“兼职刷单,月入过万!”面对这样极具勾引的工作你会心动吗?22日,记者从包头铁路公安处获悉,包头铁警辗转10多个省市区,成功打掉2个长期盘踞北上广等特大城市并应用淘宝刷单进行诈骗的犯罪团伙。

  据理解,为了侦破这起升级版的利用淘宝刷单的特大电信网络诈骗案,专案组民警历时6个月,先后奔赴北京、上海、广州、杭州、深圳等地,共打掉犯罪团伙2个,抓获犯罪嫌疑人12名,查实诈骗案件20余起,涉案金额700余万元。(完)

  通过对石某、郑某烈的银行卡转账信息、支付宝交易记录进行查问,彻底打开了此案的资金链。依据银行卡的交易记载,侦查员将此案的取款地点锁定在广东潮州,并赶赴潮州调取了自助提款机的监控,判断了取钱人郑某烈有重大嫌疑。

  2017年10月25日,赵某乘坐K711次列车途中用手机登录QQ时,收到一条挚友验证消息:“淘宝刷单请加QQ”。由于旅途漫长,为打发时间,赵某便增添青某为QQ挚友。对方青某表示每次刷单可获10%的佣金。随后,赵某按照对方发过来的链接,购置指定商品并付款实现后,很快收到对方返还的本金跟佣金。

  万事俱备,只待收网。专案组经过周密盘算,最终将郑某烈、郑某浩等团伙成员胜利抓获,缴获作案手机6部、电脑3台、银行卡10张、U盾5个。

  至此,所有证据都指向了郑某烈,并认定他为该案的核心人物。专案组围绕郑某烈进一步扩大侦察范围,很快查明了一个以郑某烈为组织者的诈骗犯法团伙,并锁定了该团伙的隐匿地点。

  接此案件后,包头铁路公安处立即成破“10.25”电信诈骗专案组。专案组根据赵某供应的线索,调取了犯罪嫌疑人青某的支付宝破费记载,发现其在网上购买了一部手机跟58000余元的QQ币,购买手机填写的收货人为李军,收货地址是上海市宝山区某写字楼。侦查员即时赶赴上海,很快找到李军并将其操纵。经讯问,李军真名为兰某,接收的快递并非自己的,是帮一个QQ挚友石某代收的。然而,石某因波及其它案件已被重庆警方抓获。随后侦查员又赶往重庆对石某进行审讯,并把持了石某作案时所用的支付宝账号、银行卡和履行诈骗的聊天截图。

  随着刷单次数的增多,青某先后以“操作过于频繁”“网络故障”等为由,恳求赵某连续实现下一批任务,才华返还之前垫付的本金。赵某将余额宝、蚂蚁花呗及三张银行卡上的58266元钱全部用于刷单,但结果却是越陷越深。当她发明青某将其从QQ好友删除后,才发现被骗了,于是向包头铁路警方报了案。

图为民警将嫌疑人押解回包头。 孙速 摄 图为民警对嫌疑人涉案电脑进行检查。 孙速 摄